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    中信銀行義烏分行積極開展反洗錢培訓

    2015-9-17 13:46

    摘要: 為響應中國人民銀行義烏市支行關于提升金融行業(yè)反洗錢管理水平,提高金融機構反洗錢業(yè)務能力的號召,中信銀行義烏分行多次開展反洗錢培訓。2015年9月10日,中信銀行義烏分行分管行長,合規(guī)部負責人,各機構、部門反 ...

    為響應中國人民銀行義烏市支行關于提升金融行業(yè)反洗管理水平,提高金融機反洗錢業(yè)務能力的號召,中信銀行義烏分行多次開展反洗錢培訓。

    2015年9月10日,中信銀行義烏分行分管行,合規(guī)負責人,各機、部反洗管理,會計經理、營業(yè)經理、柜員及客戶經理代表等五十余人濟濟一堂,通過視頻認真聽取具有豐富實踐經驗的中人民行杭州中心支行反洗錢處檢查河科長所做的反洗錢業(yè)務專項。

    中,河老師以《反洗工作提示可疑案例分析》為題,從全球反洗錢趨勢著手,分了以風險為本的工作方法和反洗重點工作提示,以客份識別、持續(xù)識別、重新識別業(yè)務和客戶風險管理業(yè)務識為重點,合近幾年國內外實際發(fā)生的一些案例,詳細了地下莊、零包毒、網絡賭博、假代理出、腐、可疑期交易、新型集資詐騙模式和可疑券交易等八反洗錢犯罪實例。生的案例,深入出的解,令在受益匪。

    培訓結束后,大家紛紛表示這次培訓內容充實、操作性強,具有重要的指導意義,對如何在日常工作中更好的開展反洗錢工作也更加有了信心,力爭使我行反洗錢工作再上一個臺階! 

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