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郵包藏毒、法院傳票、假冒好友借錢、汽車退稅……近年來，各種電信詐騙案層出不窮。雖然這類案件讓不少市民蒙受巨大經(jīng)濟損失，公安機關(guān)也想極力破案，但現(xiàn)實狀況有時往往“力不從心”。
今年，義烏警方提早謀劃、主動出擊。1~10月，義烏共發(fā)生各類電信詐騙案件462起，涉案金額1760萬元。自上半年成立專案組以來，已成功偵破40多起電信詐騙案件，搗毀電信詐騙團伙7個，追回贓款300多萬元，且成功止損280多萬元。
【典型案例】
克隆QQ卷走59萬元
李小姐是吉林長春人，在義烏國際商貿(mào)城幫姐姐打理文具商位。平時，如果需要給采購商匯款，姐姐或姐夫都會通過QQ告訴她�！耙话闱闆r下，每筆匯款都不會超過5萬元。我們很少打電話，用QQ溝通已成一種習(xí)慣�！崩钚〗阏f。
7月6日下午2時許，李小姐在商位上收到“姐夫”從QQ上發(fā)來的消息，讓她匯4萬元給一名采購商。李小姐沒多想，當(dāng)即將錢匯到一個指定的賬戶上。
7月7日，“姐夫”又發(fā)來QQ消息，讓李小姐繼續(xù)給幾名采購商匯款。這一天，李小姐先后匯出7筆貨款，總額達(dá)55萬元。
當(dāng)天傍晚，李小姐覺得有些不對勁，就向姐姐求證，得知姐夫這兩天并沒讓她匯款。經(jīng)查找，李小姐發(fā)現(xiàn)向她發(fā)出指令的是一個“克隆QQ”。“這個QQ除了號碼不同，昵稱、頭像、個性簽名、空間內(nèi)容等都跟我姐夫的一模一樣�！�
當(dāng)晚，義烏警方接到報警時，銀行已關(guān)門。第二天一早，民警通過銀行查詢發(fā)現(xiàn)，59萬元錢被匯往北京、溫州、濰坊、東莞等不同的5個銀行賬戶，而這些錢一到賬，又被迅速轉(zhuǎn)往20多個其他賬戶，追查起來難度非常大。
7月中旬，義烏警方偵查發(fā)現(xiàn)，這些被騙的錢被人從廣西賓陽、柳州、賀州等地取走，賓陽人關(guān)軍、何有軍有重大作案嫌疑。8月上旬，兩人先后被警方抓獲。
落網(wǎng)后，關(guān)軍、何有軍對實施詐騙的作案事實供認(rèn)不諱。不過，那些錢已被他們揮霍一空。據(jù)兩人交代，他們在網(wǎng)絡(luò)上放置木馬盜取李小姐的QQ后，“克隆”了一個跟她姐夫幾乎相同的QQ用于作案。
警方成功凍結(jié)150萬元
虞先生是義烏廿三里街道人，在國際商貿(mào)城做飾品生意。由于經(jīng)常需要兌換美元，他跟一名詹姓“黃牛”十分熟悉。
10月11日中午，虞先生需要兌換25萬美元，于是聯(lián)系詹某。按照當(dāng)時的匯率，虞先生將153.1萬元錢匯到對方賬戶上。按照以往的經(jīng)驗，詹某在幾分鐘后就會將兌換好的美元匯到自己賬戶。
可這回，虞先生等了20來分鐘，都沒接到詹某的消息。就在他心緒不寧時，詹某打來電話：“我把錢匯到兌換美元的人的建行賬戶后，他就突然關(guān)機了，我們趕快去報警吧……”
詹某說，他每次都找一個姓毛的寧波人兌換美元，自己從中賺取一點差價�！拔腋灰娺^一兩次面，平時都用電話聯(lián)系，每次兌換也就一兩萬美元，數(shù)額從沒這次這么大�！闭材痴f，如果能幫虞先生成功兌換25萬美元，自己所賺的差價也只有400多元錢。
義烏警方接到報警的時間是傍晚，所幸這時銀行還沒下班。“我們迅速趕到義烏建行，查清了這筆錢的去向�！绷x烏市公安局刑偵大隊三中隊民警錢金義說，毛某收到這筆巨款后，立即將150萬元錢轉(zhuǎn)匯到成都一名女子的建行賬戶中。
隨即，民警撥打建行服務(wù)熱線對這名女子的建行賬戶進行了口頭掛失。接著，他們又登錄網(wǎng)上銀行，用多次輸錯密碼的方式將這個賬戶暫時凍結(jié)。當(dāng)晚，民警將《凍結(jié)財產(chǎn)通知書》的掃描件發(fā)給成都警方，請他們第二天一早趕往銀行將涉案賬戶徹底凍結(jié)。
10月12日，義烏警方飛赴成都辦理相關(guān)凍結(jié)手續(xù)，“不法分子想取出賬戶里的錢已不可能�！蹦壳�，警方已查清毛某的去向，正在全力實施抓捕。
【警方說法】
市民主動防范更重要
去年，義烏共發(fā)生電信詐騙案件737起，涉案金額高達(dá)1452萬元，但偵破的案件數(shù)量為零。“只有從公安部發(fā)起的集群戰(zhàn)役中，我們才發(fā)現(xiàn)有嫌疑人交代曾在義烏作案�！绷x烏市公安局刑偵大隊副大隊長吳航無奈地說，縣市級公安機關(guān)在遇到這類案件時，經(jīng)常感覺“無從下手”。
電信詐騙案為何難以偵破？吳航說，這類案件沒有現(xiàn)場，不法分子在外地甚至境外利用代理服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)撥號的方式作案，手段非常隱蔽，跟受害人也沒有直接接觸。電信詐騙團伙的成員雖然固定，但是分散作案，相互之間甚至不認(rèn)識，這也加大了警方偵查的難度。
“面對電信詐騙案，警方存在抓捕難、追贓難的問題�！眳呛秸f，這類案件有著區(qū)域性作案的明顯特征。有時民警明知嫌犯就藏在某個村里，但沒辦法進去抓，“因為整個村莊都是做這行的人”。此外，各單位間的協(xié)作機制也影響了此類案件的偵破�！安环ǚ肿拥檬趾�，往往幾分鐘內(nèi)就通過網(wǎng)絡(luò)將贓款轉(zhuǎn)往其他賬戶。如果這些賬戶是在義烏開的，我們還有辦法，如果是外地銀行的，我們很難追贓�！彼f。
令人鼓舞的是，今年公安部要求各地公安機關(guān)加大對電信詐騙案件的打擊力度。上半年，義烏警方成立專案組，并整合銀行、電信運營商等社會資源，力爭實現(xiàn)打擊效益最大化�！半m然破案率只有10%左右，但已很不容易�！眳呛秸f，針對電信詐騙案件，公安機關(guān)打擊是必要的，但市民的主動防范更加重要。
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發(fā)表于 2013-11-1 16:26:28
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