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    中信銀行義烏分行開展反洗錢培訓(xùn)

    2014-4-15 10:36

    摘要: 為進(jìn)一步提升干部員工反洗錢意識(shí)和反洗錢工作水平,全面推動(dòng)反洗錢工作深入有序開展。4月12日,中信銀行義烏分行組織開展了一場(chǎng)為期半天的反洗錢工作培訓(xùn)。中國(guó)人民銀行金華市中心支行、中國(guó)人民銀行義烏市支行、中 ...

     為進(jìn)一步提升干部員工反洗錢意識(shí)和反洗錢工作水平,全面推動(dòng)反洗錢工作深入有序開展。4月12日,中信銀行義烏分行組織開展了一場(chǎng)為期半天的反洗錢工作培訓(xùn)。

        中國(guó)人民銀行金華市中心支行、中國(guó)人民銀行義烏市支行、中信銀行杭州分行、中信銀行麗水分行代表以及中信銀行義烏分行各機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人,全行客戶經(jīng)理,反洗錢管理員、報(bào)告員,部分臨柜人員,共計(jì)130余人參加了此次培訓(xùn)。

        此次培訓(xùn)特邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處胡瑩科長(zhǎng)前來授課,胡瑩老師以《以客戶為核心開展反洗錢工作》為題,全面介紹和闡述了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢最新政策和法規(guī),結(jié)合案例從高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、大額和可疑交易的報(bào)告機(jī)制、當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注的可疑交易表現(xiàn)、主要犯罪類型等多個(gè)層面進(jìn)行了詳細(xì)的講解,取得了良好的效果。

    培訓(xùn)中,義烏分行相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)了此次反洗錢培訓(xùn)的意義和目的,要求參訓(xùn)人員務(wù)必高度重視反洗錢工作,加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí),強(qiáng)調(diào):一是反洗錢工作人人有責(zé),是全行性的工作;二是反洗錢工作與我們的業(yè)務(wù)密切相關(guān),高效處理反洗錢各項(xiàng)工作;三是及時(shí)報(bào)告,盡職免責(zé)。

    通過培訓(xùn),進(jìn)一步明確了反洗錢工作人員和臨柜人員日常工作重點(diǎn)和要求,極大地掃除了員工在反洗錢方面的認(rèn)識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū),加深了對(duì)反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認(rèn)識(shí),對(duì)做好我行反洗錢工作有著積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用,必將有力地推動(dòng)反洗錢工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

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