浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東: 根據(jù)《公司法》《浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定,浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會決定召開2023年度股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下: 一、會議基本情況 (一)會議召集人:本行董事會。 (二)召開方式:現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合,股東只能選擇其中一種表決方式。 現(xiàn)場會議時間:2024年4月19日(周五),13:30報到。其中,13:30-14:00為審閱材料時間,14:00正式開會。 現(xiàn)場會議地點:義烏農(nóng)商銀行總行4樓會議室(義烏市城北路677號新大樓)。 網(wǎng)絡(luò)投票時間:2024年4月18日下午3:00-2024年4月19日下午3:00。 網(wǎng)絡(luò)投票地址:本行門戶網(wǎng)站http://ywbank.com,首頁點擊“投資者關(guān)系”登錄“股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺”。 (三)出席會議人員: 1.本行股東或其委托代理人; 2.本行董事、監(jiān)事、高級管理人員; 3.大會見證律師。 (四)列席會議人員:本行部門負(fù)責(zé)人(非股東)、支行行長(非股東)。 二、會議內(nèi)容 1.報告2023年“三農(nóng)”和小微企業(yè)金融服務(wù)情況; 2.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年董事會工作報告(草案)》; 3.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會工作報告(草案)》; 4.報告監(jiān)事會對董事會2023年履職評價情況; 5.報告監(jiān)事會對“兩會一層”成員2023年履職評價情況; 6.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)審計報告(草案)》; 7.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)決算方案(草案)》; 8.審議《義烏農(nóng)商銀行2024年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》; 9.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度稅后利潤分配方案(草案)》; 10.審議《關(guān)于選舉顧志旭、張修平為義烏農(nóng)商銀行董事的議案(草案)》; 11.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行章程的議案(草案)》; 12.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案(草案)》; 13.報告2022年度監(jiān)管意見及問題整改落實情況; 14.通報2022年度大股東履約評估報告; 15.報告2023年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況。 三、現(xiàn)場會議登記辦法 本行股東(或代理人)如出席現(xiàn)場會議的,可在登記時間內(nèi)到指定地點登記或以信函、傳真等方式進(jìn)行登記。 (一)現(xiàn)場會議登記時間:2024年4月12日(周五),上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。 (二)登記地址:義烏市城北路677號義烏農(nóng)商銀行28樓前臺。 傳真登記號碼:0579-85562000。 信函登記請寄:義烏市城北路677號義烏農(nóng)商銀行董事會辦公室,郵編322000(信封請注明:股東大會資料)。 (三)現(xiàn)場會議登記手續(xù): 1.自然人股東出席現(xiàn)場會議的,應(yīng)持本人身份證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應(yīng)持《授權(quán)委托書》、股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。 2.企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的,應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》及本人身份證辦理登記。 四、網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法 選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或代理人),需在2024年4月18日下午3:00—2024年4月19日下午3:00前登錄本行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺進(jìn)行投票,行使表決權(quán)。 本行股東只能選擇現(xiàn)場會議表決或網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種表決方式。如同一股東通過以上兩種方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 五、其他事項 (一)現(xiàn)場會議報到時間:2024年4月19日(周五)13:30。 (二)現(xiàn)場會議報到手續(xù): 1.已辦理會議登記的,請攜帶本人身份證出席。 2.未辦理會議登記的(含已辦理會議登記但更換出席人員的),請攜帶相關(guān)證件和文件辦理會議報到手續(xù)。 3.因攜帶證件或文件不齊全,導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東身份或代理人資格的人員,將不能出席現(xiàn)場會議。 (三)股東(或委托代理人)未出席股東大會現(xiàn)場會議,亦未登錄本行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的,將視為放棄在本次會議的表決權(quán)。 (四)股東如需提前審閱會議材料,可于2024年4月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),至義烏農(nóng)商銀行總行28樓前臺審閱。 (五)《授權(quán)委托書》可到本行門戶網(wǎng)站下載。 (六)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人:沈女士,電話:0579-85562965。 地址:義烏農(nóng)商銀行總行董事會辦公室。 (七)如因特殊情況,會議時間、地點或網(wǎng)絡(luò)投票地址等發(fā)生變化的,將另行通知。 特此公告。 浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 二0二四年三月二十九日 |
GMT+8, 2024-10-23 13:36