2023年6月19日上午9點(diǎn)，一位老年客戶急匆匆趕到中信銀行金華永康支行柜臺要求激活睡眠卡，聲稱有人要轉(zhuǎn)賬給他3個(gè)億。柜員小朱立即警覺，簡單詢問后馬上報(bào)告營業(yè)經(jīng)理，營業(yè)經(jīng)理隨即邀請客戶到辦公室坐下慢慢溝通。

經(jīng)過詳細(xì)了解，65歲的曹先生五年前接觸了所謂的中國夢項(xiàng)目，不需要投資就可以賺錢，五年內(nèi)賺了所謂的3個(gè)億，后又把這些“錢”交給馮老板賺了12個(gè)億，但是現(xiàn)在連早飯都吃不起。老板讓他激活中信銀行卡好轉(zhuǎn)賬給他3個(gè)億。

該行營業(yè)經(jīng)理馬上判斷客戶不僅被傳銷洗腦，還有可能存在錢財(cái)被騙，以及賬戶出借的可能性，立即報(bào)警。

警方馬上到場跟客戶溝通，經(jīng)詢問客戶由于深陷所謂的養(yǎng)生發(fā)財(cái)夢，早已經(jīng)妻離子散，兄弟姐妹無人照管的境地。警方在確認(rèn)這就是詐騙后跟銀行一起對客戶進(jìn)行了反詐宣導(dǎo)和教育。客戶最終認(rèn)識到自己陷入到詐騙中，也明白了銀行賬戶要保護(hù)好也不能出借。隨后警察把客戶帶到救助站予以幫助。

該行提醒，傳銷跟電信詐騙往往互相勾結(jié)，讓受害人深陷其中而不自知，財(cái)物和精神雙折磨令人心碎，一定不能出售出租出借銀行卡，時(shí)刻保持防詐騙意識。