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    義烏網(wǎng) 首頁(yè) 中信銀行 查看內(nèi)容

    中信銀行義烏佛堂支行堵截涉詐風(fēng)險(xiǎn)事件

    2023-1-3 16:40

    摘要: 近日,客戶陳某急沖沖的跑到中信義烏佛堂支行廳堂要求提升手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額,大堂經(jīng)理上前了解情況,客戶表示要匯款5萬(wàn)元給對(duì)方,手機(jī)銀行匯款提示限額,大堂經(jīng)理詢問(wèn)了客戶匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方等問(wèn)題。客戶表示 ...

    近日,客戶陳某急沖沖的跑到中信義烏佛堂支行廳堂要求提升手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額,大堂經(jīng)理上前了解情況,客戶表示要匯款5萬(wàn)元給對(duì)方,手機(jī)銀行匯款提示限額大堂經(jīng)理詢問(wèn)客戶匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方等問(wèn)題。

    客戶表示最近有個(gè)自稱(chēng)在海關(guān)上班的工作人員加他微信,稱(chēng)一筆貨物被扣壓了,要求匯5萬(wàn)的保證金給對(duì)方才給予放行。客戶想著這批貨物很著急,不然要擔(dān)一筆不小的違約金,向手機(jī)銀行又因限額支付無(wú)法匯出去,所以急急忙忙的跑銀行來(lái)匯款。大堂經(jīng)理聽(tīng)了感覺(jué)這是一起涉嫌詐騙的電話,并耐心的安撫客戶,讓客戶認(rèn)真回憶一下事件的來(lái)龍去脈,表不正常情況不會(huì)以這樣的方式告訴客戶繳納資金,也不符合常理,讓客戶可以與對(duì)方進(jìn)行視頻的萬(wàn)式,讓對(duì)方出示工作證,工作單位場(chǎng)所等信息。于是客戶通過(guò)視頻方式與對(duì)方聯(lián)系,但對(duì)方始終拒絕。此時(shí),客戶漸漸緩解了著急的情緒,覺(jué)得對(duì)方可能是個(gè)騙子,并在該行工作人員的建議下,通過(guò)正規(guī)渠道與海關(guān)取得聯(lián)系,海關(guān)回復(fù)并沒(méi)有這樣的情況,也不會(huì)隨使扣押客戶貨物要求繳納保證金,客戶這下才安了心,對(duì)行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)任的態(tài)度連連感謝。

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