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    價值7萬元黃金被低價賣出!這一團(tuán)伙被義烏警方端了...

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    發(fā)表于 2023-3-24 15:11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    隨著“斷卡”行動的持續(xù)推進(jìn),一些不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。近日,義烏市公安局刑偵大隊(duì)通過細(xì)致工作,成功打掉一利用買賣黃金“洗錢”的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額20余萬元。

    3月14日,刑偵大隊(duì)民警在偵辦一起幫信案件中發(fā)現(xiàn),幾名男子在義烏有洗錢的嫌疑,進(jìn)一步分析研判,成功鎖定三名犯罪嫌疑人,并于3月15日在東陽將王某某、王某、胡某三人抓獲。
    經(jīng)審訊,王某某等3人對其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并且交代了自己的犯罪經(jīng)過。

    3月14日當(dāng)天,王某某三人與上家聯(lián)系,通過微信群找到了一名卡農(nóng)鐘某,利用鐘某提供的銀行卡收取違法犯罪資金。當(dāng)天,上家將錢打入鐘某的銀行卡,并交待三人“馬上去買黃金、手機(jī)等大件商品取現(xiàn)”。
    于是,三人照做,在義烏某連鎖金店內(nèi)買了價值7萬元的黃金,隨后又馬上找到了一家金店,以較低價格將這批黃金賣出。
    除買賣黃金,警方查明,該團(tuán)伙還利用云閃付掃碼、ATM取款等方式洗錢,涉案金額達(dá)20余萬元。目前,三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被義烏警方依法刑事拘留。目前,案件還在進(jìn)一步深挖中。
    令人唏噓的是,王某某、王某均不是初犯,2022年,二人就因?qū)€y行卡出借給他人洗黑錢被警方打擊過!斑@回不是用我們自己的卡,我就以為風(fēng)險不高,警察查不到我們。”自認(rèn)為升級到“卡商”角色就能逃避偵查的王某某后悔說道。
    警方提醒
    廣大金店經(jīng)營者遇到顧客不挑款式、不計件數(shù)地購買黃金首飾,一定要多留心,注意審驗(yàn)購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致,注意登記顧客的實(shí)名信息。
    此外,要在金店安裝視頻監(jiān)控,對可疑交易要保留監(jiān)控影像,一旦遇到可疑情況終止交易并且馬上向警方舉報,以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套惹來不必要的麻煩。
    義烏公安
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