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標(biāo)題:
經(jīng)偵平臺(tái)有預(yù)警 商戶還是被騙600多萬(wàn)貨
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作者:
chaoyang
時(shí)間:
2012-12-14 09:12
標(biāo)題:
經(jīng)偵平臺(tái)有預(yù)警 商戶還是被騙600多萬(wàn)貨
這陣子,義烏篁園服裝市場(chǎng)20多名商戶憂心忡忡———固然義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)(
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)早有預(yù)警,但他們?nèi)愿s旦團(tuán)隊(duì)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“約旦團(tuán)隊(duì)”)達(dá)成買(mǎi)賣(mài),結(jié)果價(jià)值600多萬(wàn)元的服裝被騙走。
支付貨款前騙子逃了
黃先生是東陽(yáng)人,在篁園服裝市場(chǎng)做生意。10月16日,一名女翻譯陪著一名老外走進(jìn)他的商位。女翻譯自稱(chēng)“陳慧”,老外來(lái)自約旦,名叫澤丹,是“約旦團(tuán)隊(duì)”的老板。
澤丹和“陳慧”看了幾件服裝后,當(dāng)場(chǎng)就下了10多萬(wàn)元的訂單,并支付給黃先生6000元定金!瓣惢邸闭f(shuō),“約旦團(tuán)隊(duì)”的付款時(shí)間在收貨2個(gè)月之后,“普通不需求這么長(zhǎng)時(shí)間,45天左右就能夠了”。
隨后1個(gè)月內(nèi),澤丹和“陳慧”先后兩次訂貨,貨物價(jià)值分別為11萬(wàn)元和10萬(wàn)多元!八麄兦昂竽昧藘r(jià)值33.26萬(wàn)元的服裝,我都按時(shí)送到‘約旦團(tuán)隊(duì)’位于稠城街道荷葉塘的一間倉(cāng)庫(kù)!秉S先生說(shuō)。
11月30日,是“約旦團(tuán)隊(duì)”向黃先生支付第一筆貨款的時(shí)間,可黃先生接到另一名翻譯應(yīng)小姐的電話:“澤丹說(shuō)有一筆錢(qián)匯到公司賬戶上,因數(shù)目較大,銀行要檢查,所以還要等幾天才干支付貨款!
12月8日,黃先生趕到“約旦團(tuán)隊(duì)”催討貨款。此時(shí),這家外貿(mào)公司里已匯集著20多名商戶!皯(yīng)小姐說(shuō),澤丹和‘陳慧’失蹤了,公司11個(gè)貨柜的提單也被他們拿走了!秉S先生傻了眼,趕緊跟其他商戶一同到義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
預(yù)警沒(méi)惹起商戶留意
關(guān)于澤丹和“陳慧”的失蹤,經(jīng)偵大隊(duì)民警并不感到不測(cè)。讓他們不測(cè)的是,居然有這么多商戶在10月中旬以后跟“約旦團(tuán)隊(duì)”做生意。
9月中旬,有商戶在義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)對(duì)“約旦團(tuán)隊(duì)”發(fā)出質(zhì)疑。隨后,轄區(qū)派出所民警前往調(diào)查。調(diào)查顯現(xiàn),這是一家9月初新開(kāi)的外貿(mào)公司,不到1個(gè)月已在市場(chǎng)下單超越100萬(wàn)元,但“外籍老板生病不在義烏”。經(jīng)偵大隊(duì)民警先后兩次上門(mén)調(diào)查,依然沒(méi)有見(jiàn)到外籍老板!斑@家外貿(mào)公司剛開(kāi)不久,老板就不在中國(guó),有很大的騙貨嫌疑!10月初,義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)發(fā)出預(yù)警,提示商戶跟“約旦團(tuán)隊(duì)”買(mǎi)賣(mài)時(shí)要謹(jǐn)慎。
民警調(diào)查得知,“陳慧”的真名叫陳國(guó)慧,她和澤丹于12月8日去了泰國(guó)。應(yīng)小姐說(shuō),“約旦團(tuán)隊(duì)”向商戶們訂購(gòu)的服裝價(jià)值高達(dá)600多萬(wàn)元,分裝成11個(gè)貨柜運(yùn)往埃及。“依照海上運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間計(jì)算,應(yīng)該還有5個(gè)價(jià)值300多萬(wàn)元的貨柜沒(méi)有抵達(dá)目的港!彼f(shuō)。
目前,義烏警方已對(duì)“約旦團(tuán)隊(duì)”立案調(diào)查。他們第一步的工作,是聯(lián)絡(luò)貨代公司經(jīng)過(guò)辦理“發(fā)貨人保函”和托付運(yùn)費(fèi)等手續(xù),爭(zhēng)取追回那5個(gè)在海上的貨柜。為此,貨代公司要冒著被提單持有人訴諸國(guó)際法律的風(fēng)險(xiǎn)。
警方提示
年底謹(jǐn)防外貿(mào)合同詐騙
民警提示,年底是合同詐騙案的高發(fā)時(shí)段,商戶在跟外貿(mào)公司打交道時(shí)要特別留意。
去年12月至今年2月,經(jīng)偵大隊(duì)共接到21起外貿(mào)公司騙貨逃逸的報(bào)警,超越去年全年該類(lèi)案件接警數(shù)的1/4!膀_貨公司會(huì)以圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)放假為由拖延支付貨款,取得充足的逃竄時(shí)間。”民警說(shuō),近期,行將收取貨款的商戶要密切關(guān)注外貿(mào)公司的意向;在跟外貿(mào)公司買(mǎi)賣(mài)前,要登錄義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)查詢(xún)對(duì)方的信譽(yù)狀況,買(mǎi)賣(mài)時(shí)要收取至少占貨款總額30%的押金,以降低買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)。
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