“靠著一張草圖,我們查獲了涉案人民幣43萬元!比涨埃泄簿纸(jīng)偵大隊(duì)民警說,這真是一個(gè)“意想不到”的大收獲。 事情還要追溯到2021年1月。當(dāng)年1月19日,一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。通過對(duì)涉案資金流、信息流、人員流多維研判,偵辦民警抽絲剝繭,循線追蹤,歷時(shí)6個(gè)月,最終摸清了該犯罪團(tuán)伙底細(xì),鎖定以莫某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。 據(jù)偵查,莫某等人通過支付寶、銀行卡等工具,快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙的資金,并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款,金額高達(dá)794萬元。今年8月23日,隨著洗錢案犯罪團(tuán)伙最后一名成員被提起公訴,以莫某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員全部落網(wǎng)。莫某因犯洗錢罪,被判處有期徒刑2年6個(gè)月,并處罰金人民幣17萬元。 “床底有十幾本書拿回去……”近日,義烏法院判決生效后,準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某突然提交了一份委托書,交由民警委托家人處理自己在出租屋的物品。這份突如其來的委托書,引起經(jīng)偵大隊(duì)民警的警覺。 委托書中,莫某細(xì)致地畫了一張草圖,詳細(xì)標(biāo)注了他在廣州的某租房的方位,指引存放物品的位置,以及需要家屬處理的事情!笆裁磿@么重要?”其實(shí)早在偵辦這起洗錢案過程中,民警就覺得莫某有藏匿贓款的可能,這份委托書,恰好印證了民警的判斷。 根據(jù)委托書上隱藏的信息,警方在莫某的租房床底下查獲涉案贓款43萬元,加上之前追回的涉案贓款,共追回贓款507萬元。 |
GMT+8, 2024-10-25 22:25