近日,義烏市公安局刑偵大隊(duì)成功破獲一起“跑分”洗錢(qián)案件,抓獲犯罪嫌疑人12人,采取刑事強(qiáng)制措施10人,初步查明涉及全國(guó)等地的50多起電詐案件,涉案資金400多萬(wàn)元。“我不應(yīng)該貪小便宜,做了傻事。” 經(jīng)營(yíng)煙酒店的周某夫妻面對(duì)找上門(mén)的民警,后悔不已。原來(lái),在今年6月初,一名自稱(chēng)是“業(yè)務(wù)員”的鄭某來(lái)到煙酒店,提出借用POS機(jī)刷卡套現(xiàn),承諾事成后按一定比例支付“好處費(fèi)”。見(jiàn)有利可圖,周某按鄭某的要求,陸續(xù)幫其套現(xiàn)100余萬(wàn)元。不曾想,夫妻倆為了一點(diǎn)“蠅頭小利”使用店鋪POS機(jī)為“跑分”團(tuán)伙套現(xiàn),不知不覺(jué)當(dāng)中竟然成了詐騙分子的“幫兇”。7月21日,義烏市公安局刑偵大隊(duì)核查“兩卡”線索時(shí),發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用POS機(jī)套現(xiàn),為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢(qián)”的團(tuán)伙,而鄭某便是其中的始作俑者。經(jīng)查,鄭某與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子取得聯(lián)系,得知可以通過(guò)轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金獲得報(bào)酬。在金錢(qián)的誘導(dǎo)下,鄭某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募、熟人介紹等方式,糾集程某等人在義烏實(shí)施洗錢(qián)跑分、POS機(jī)套現(xiàn)取款轉(zhuǎn)賬等違法犯罪行為。7月28日,民警果斷出擊、集中收網(wǎng),當(dāng)場(chǎng)抓獲鄭某等10名犯罪嫌疑人,扣押現(xiàn)金18萬(wàn)余元,手機(jī)7只,電腦2臺(tái),銀行卡數(shù)張,成功搗毀以鄭某為首的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。目前,鄭某因涉嫌詐騙罪、程某等9人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。周某夫妻因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,已被警方立案?jìng)刹,案件正在進(jìn)一步偵辦中。警 方 提 示出租出售出借銀行卡、電話卡以及利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)均是違法。在“跑分”洗錢(qián)行為中,無(wú)論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,都要承擔(dān)法律責(zé)任。警方提醒廣大市民,注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額收益所誘惑,更不要隨意出租出借出售個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡及微信、支付寶等賬號(hào),別因所謂“無(wú)本之利”成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團(tuán)替罪羊。如發(fā)現(xiàn)上述違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打110或96110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。 |
GMT+8, 2024-10-25 18:27