據(jù)悉，在豐臻公司每年有高額租金收入的情況下，劉某拒不履行法院作出償還借款的判決。同時(shí)，其在明知豐臻公司因破產(chǎn)清算被接管后，仍指使他人對(duì)該公司374萬元資金進(jìn)行惡意轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致大部分資金至今未能追回。此案涉案金額高達(dá)10925萬元。

　　這是我市進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境、重拳打擊惡意逃廢債的典型案件之一。

　　以虛假訴訟規(guī)避金融債務(wù)、抽逃資金轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、隱瞞情況提供虛假擔(dān)保、擅自處置抵押物造成抵押懸空……對(duì)這些有能力履行卻拒不履行債務(wù)、惡意逃避債務(wù)追償?shù)男袨�，我市公檢法毫不手軟，重拳出擊，鐵腕“亮劍”。

　　義烏市后宅街道雅樓村朱某某、陳某某在有償還能力的情況下，拒不履行法院作出償還銀行借款的判決，涉案金額達(dá)1600萬元。目前，朱某某因非法吸收公眾存款罪和拒不執(zhí)行判決、裁定罪被移送起訴，陳某某因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被移送起訴。

　　義烏市建新毛紡有限公司法定代表人王某在有償還能力的情況下，拒不履行法院作出償還銀行借款的判決，涉案金額達(dá)2500萬元。目前，王某因不執(zhí)行判決、裁定罪被判處有期徒刑兩年半。

　　義烏市星鈦工藝品有限公司法定代表人王某于2013年以虛構(gòu)購銷合同方式從銀行騙取貸款2990萬元，貸款到期后未按約償還。后銀行向法院起訴，在法院執(zhí)行廠房拍賣程序期間，王某又伙同王某某，共同偽造租賃廠房合同，向法院提出執(zhí)行異議。目前，王某因騙取貸款罪、虛假訴訟罪數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑四年六個(gè)月。今年6月，王某某則因涉嫌虛假訴訟罪被移送起訴。

　　義烏市祥勝文化用品有限公司法定代表人黃某于2011至2013年期間，伙同他人虛構(gòu)貸款用途，采用偽造購銷合同的方式騙取銀行貸款6500萬元，后將貸款挪作他用，到期無法歸還。目前，黃某因涉嫌騙取貸款罪被移送起訴。該案中，另外3名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　義烏市奧舒針織襪業(yè)有限公司法定代表人龔某于2012年1月至2016年9月份期間，通過提供虛假公司財(cái)務(wù)報(bào)表的方式騙取銀行信任，騙得貸款1500萬元。今年3月，龔某因涉嫌騙取貸款罪被移送起訴。

　　天臺(tái)富龍橡膠有限公司法定代表人戴某與浙江天臺(tái)華諾機(jī)電有限公司法定代表人周某，伙同銀行信貸員朱某，通過簽訂虛假土地轉(zhuǎn)讓合同，從義烏某銀行騙取貸款600萬元。目前，周某因騙取貸款罪已被判刑。另外2名犯罪嫌疑人戴某、朱某均已被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　種種惡意逃廢債行為，造成的是國家和銀行的損失，影響的是社會(huì)大局的穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來，我市共立案查處惡意逃廢債企業(yè)14家，采取刑事強(qiáng)制措施16人，涉案金額達(dá)3.84億元，為銀行挽回?fù)p失5460萬元。同時(shí)，打擊個(gè)人逃廢債案件66起。

　　近年來，我市多部門聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)出擊，多管齊下，全力維護(hù)金融領(lǐng)域秩序，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)，積極推動(dòng)誠信體系建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境，助力營造“干部干事不受禮、群眾辦事不求人”的更公平、更安全、更便利的營商環(huán)境。

　　編織打擊逃廢債“立體網(wǎng)”。市公安局加強(qiáng)與金融辦、人行、銀監(jiān)等部門以及各商業(yè)銀行的對(duì)接聯(lián)系，形成打擊合力，切實(shí)做好惡意逃廢債行為線索的移送與接收銜接，落實(shí)專案經(jīng)營。同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與檢察院、法院溝通，提高辦案效率，增強(qiáng)打擊效果，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　建立“逃廢債黑名單”，實(shí)施邊懲“惡”邊揚(yáng)“善”。在打擊過程中，精心篩選“紅名單”和“黑名單”，做到重拳打擊惡意逃廢企業(yè)，同時(shí)保護(hù)實(shí)干民營企業(yè)。今年，將新增6家的惡意逃廢債企業(yè)列入打擊“黑名單”，涉案金額達(dá)1.2億元。同時(shí)，積極配合市金融辦，參與了多家實(shí)干企業(yè)的銀行轉(zhuǎn)貸互保問題協(xié)調(diào)，讓企業(yè)正常經(jīng)營得到保障，讓逃廢債行為無處躲藏。今年1- 5月，市金融辦牽頭累計(jì)召開協(xié)調(diào)會(huì)151起，幫扶企業(yè)223家次。

　　打防結(jié)合，強(qiáng)化預(yù)警。依照“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)防范處置總體部署，在“三服務(wù)”活動(dòng)中積極對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)采取上門約談、結(jié)對(duì)約談等措施，主動(dòng)幫扶、有效預(yù)警。其中，對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)上門一一見面談話，加強(qiáng)正面引導(dǎo)，促使企業(yè)負(fù)責(zé)人懸崖勒馬，對(duì)惡意逃廢債不能為、不敢為。今年以來，共開展了6批次風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)約談工作，取得較好的防范效果。

　　打擊惡意逃廢債，重在構(gòu)建長效機(jī)制、形成攻堅(jiān)合力。對(duì)此，我市相關(guān)部門迎難而上，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，勇于作為、敢于亮劍。

　　市公安局黨委副書記、政委陳濤表示，今年將繼續(xù)深化打擊惡意逃廢債工作，重點(diǎn)打擊銀行、企業(yè)、群眾反映強(qiáng)烈、典型突出、藐視法律的惡意逃廢債案件，切實(shí)維護(hù)我市信用環(huán)境，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。市金融辦也將積極落實(shí)“穩(wěn)企業(yè)、增動(dòng)能、促發(fā)展”要求，會(huì)同相關(guān)職能部門、銀行機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題，踐行“三服務(wù)”，牽頭開展融資難融資貴專項(xiàng)攻堅(jiān)，全力維護(hù)健康金融生態(tài)，對(duì)惡意逃廢債行為形成持續(xù)震懾，絕不姑息。