偽裝知名買方的代理人

　　部分不良中間商在自行采購過程中，會把自己說成是某知名買方的代理人，以此誤導(dǎo)出口企業(yè)。在被“拖欠”貨款并經(jīng)追償后，出口企業(yè)才明白知名買方根本不是自己的買方，也無付款責(zé)任，而此時中間商早已逃之夭夭。

　　此外，有些不法分子直接冒充其他買方下單。這種行騙手段越來越普遍，而且很容易得逞。原因在于國際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低。同時，部分提單可以轉(zhuǎn)讓，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以自己的名義直接去提貨。

　　勾結(jié)貨代無單放貨

　　控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險比較常用的手段，比如采用見提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已被買方提走的情況已是屢見不鮮。貨物被無單放貨的原因在于，出口企業(yè)拿到的可能不是船方簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單。特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來，往往會聽從買方指示。

　　利用特殊海關(guān)政策的漏洞

　　部分國家(地區(qū))對貨物退運有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來或者轉(zhuǎn)第三國，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物就會在一定時間后被海關(guān)拍賣。這些國家(地區(qū))的不良分子就利用海關(guān)特殊規(guī)定，詐騙中國出口企業(yè)。他們不會直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時間。隨著拍賣時間的臨近，這些不良分子就會要求以極低的價格賣給自己。

　　此外，還有一些不良分子抓住現(xiàn)代國際貿(mào)易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進行詐騙。一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號的郵件指示。實際上，這些郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯覺，從而達到騙取貨款的犯罪目的。

　　建議出口企業(yè)謹(jǐn)慎甄別

　　提高警惕，識別風(fēng)險信號。事實證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行等并不意味著貿(mào)易就沒有風(fēng)險，有意詐騙的買方會通過各種手段使出口企業(yè)放松警惕。因此，出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運、交單托收等各個環(huán)節(jié)把好風(fēng)險控制關(guān)。在貨物出運后，更要積極跟蹤貨物流轉(zhuǎn)情況，及時催收貨款，增強風(fēng)險意識，做好風(fēng)險防范。

　　借助資信調(diào)查和評估，多方了解買家信息。俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。出口企業(yè)在同國外買方交易前，資信調(diào)查必不可少。在進行國際貿(mào)易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進出口數(shù)據(jù)，是否有不良記錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進行比對，做到交易時心中有數(shù)，并在出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險時能加以分析，作出合理判斷及決策。