日前，義烏警方成功抓獲一個利用賒賬方式從義烏市場騙貨出境的印度籍犯罪團伙。該團伙利用支付高額定金、允諾短期結(jié)清尾款方式獲取經(jīng)營戶的信任，累計向至少13名經(jīng)營戶訂貨。總額超過60萬元。

　　3月22日，市場經(jīng)營戶在義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺上填報信息，稱印度客商HASANAMANSALIM以“阿拉法”貿(mào)易公司的名義在國際商貿(mào)城采購貨物，可是到了約定時間仍未支付貨款，并且已失去聯(lián)系。

　　當天下午，預(yù)警平臺聯(lián)合轄區(qū)派出所對“阿拉法”外貿(mào)公司進行核查�！鞍⒗�法”公司開設(shè)于2016年，位于福田二區(qū)，公司主要負責人是HASANAMANSALIM，非首次入境。公司成立后，他通過網(wǎng)絡(luò)招聘了一名翻譯，隨后帶著翻譯到國際商貿(mào)城采購，但一直未下訂單。今年3月，HASANAMANSALIM開始向市場經(jīng)營戶下訂單采購貨物，并承諾向市場經(jīng)營戶支付20%至30%的定金，7到20天內(nèi)結(jié)清尾款，并要求經(jīng)營戶盡快發(fā)貨。

　　據(jù)調(diào)查，在第一個價值約40萬元的貨柜成功出境后，HASANAMANSALIM于4月初再次通知經(jīng)營戶發(fā)貨，并預(yù)計4月13日將第二批貨物裝柜出港，表明會把貨款全部結(jié)清。隨后，HASANAMANSALIM以貨物過多需要拼柜為由，伙同另外兩名印度人將此批貨物轉(zhuǎn)移到山口村一倉庫內(nèi)。

　　在這期間，陸續(xù)有經(jīng)營戶向HASANAMANSALIM催討貨款，但都無結(jié)果。于是，經(jīng)營戶就在經(jīng)偵預(yù)警平臺上填報信息，使義烏警方對HASANAMANSALIM的關(guān)注度不斷升高。經(jīng)進一步調(diào)查，HASANAMANSALIM已拋下另外兩名同伙，于4月12日晚匆匆離境。

　　市公安局經(jīng)偵分局立即對該案立案偵查，扣押尚未出境的貨柜，并先后將其余兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案，為市場經(jīng)營戶挽回損失超40萬元。

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　　警方表示，外商騙貨存在幾個典型特點:訂貨爽快，對價格、質(zhì)量敏感度不高，甚至愿意支付高額定金，一般不仔細驗貨，但對發(fā)貨速度要求很高。曾有市場經(jīng)營戶把無關(guān)痛癢的庫存貨品發(fā)給這類外商，他們竟然沒有發(fā)現(xiàn)，就直接將貨物運輸出境。

　　警方提醒廣大市場經(jīng)營戶，盡量減少賒賬經(jīng)營，鼓勵一手交錢、一手交貨，并積極在經(jīng)偵預(yù)警平臺上填報信息，改變“有問題才填報，沒問題不填，或者只看不填”的習慣。實際上，任何人都可以在經(jīng)偵預(yù)警平臺上查詢，或?qū)�合作對象的信用情況進行評估。信用情況是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，大家評論越多，填報的信息越多，后臺收集的數(shù)據(jù)也越多，警方對某家外貿(mào)公司分析評判的依據(jù)也就越準確。