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    中信銀行義烏佛堂支行成功堵截個(gè)人異常開卡

    2023-6-13 09:06

    摘要: 近日,中信銀行義烏分行佛堂支行柜面人員憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)和高度警惕性,成功堵截一起可疑人員異常開卡事件。這天,網(wǎng)點(diǎn)開門營業(yè)不久,一位姓高的客戶走進(jìn)中信銀行義烏佛堂支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),要求開立一張銀行卡。柜員 ...

    近日,中信銀行義烏分行佛堂支行柜面人員憑借專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)和高度警惕性,成功堵截一起可疑人員異常開卡事件。

    這天,網(wǎng)點(diǎn)開門營業(yè)不久,一位姓高的客戶走進(jìn)中信銀行義烏佛堂支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),要求開立一張銀行卡。柜員周**熱情接待了該客戶,并初步審核該客戶的身份證件,同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定詢問客戶開卡用途等信息?蛻舾吣衬潮硎巨k理銀行卡用于工資發(fā)放。但當(dāng)柜員進(jìn)一步詢問具體工作單位時(shí),客戶高某某含糊其詞,先報(bào)了A單位,又報(bào)了B單位,柜員要求提供工作單位同事的聯(lián)系方式,客戶高某某卻無法提供。后經(jīng)查詢,這兩家單位均未在我行簽約代發(fā),且客戶高某某名下已有農(nóng)行、工行等銀行卡。

    在與客戶高某某溝通過程中,柜員周**細(xì)心觀察,發(fā)現(xiàn)該客戶時(shí)不時(shí)地翻看手機(jī),神情比較緊張,其手機(jī)微信上有20多個(gè)工作群。經(jīng)過詢問,客戶高某某才道出實(shí)情,這些工作群都是其在人才市場找工作時(shí)添加的,這次前來開卡也是受人指使,并非用于發(fā)工資。

    該行柜員婉拒了該客戶的開卡申請,并耐心地跟客戶宣講了出租、出借、出售銀行卡及網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的危害和法律責(zé)任。高某某聽后表示今后不會(huì)再隨便聽人指使開立銀行卡,提高自身的法律意識(shí)。

    在當(dāng)前電信詐騙犯罪案件頻發(fā)的情況下,中信銀行義烏佛堂支行高度重視業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和案件風(fēng)險(xiǎn)防范,經(jīng)常性在晨夕會(huì)開展宣講學(xué)習(xí),在日常工作中,堅(jiān)持把好客戶開戶源頭關(guān),加強(qiáng)對辦卡人信息和開戶用途的審核,為客戶筑牢可靠的風(fēng)險(xiǎn)防線,有效堵截了電信詐騙案件的發(fā)生。

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