刑偵大隊(duì)民警在偵辦一起“幫信”案件中發(fā)現(xiàn)，幾名男子在義烏有洗錢的嫌疑，進(jìn)一步分析研判，成功鎖定3名犯罪嫌疑人，并在東陽(yáng)將王某某、王某、胡某3人抓獲。

經(jīng)審訊，王某某等3人對(duì)其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并且交代了自己的犯罪經(jīng)過(guò)。半個(gè)月前，王某某等3人與上家聯(lián)系，通過(guò)微信群找到了“卡農(nóng)”鐘某，利用鐘某提供的銀行卡收取違法犯罪資金。當(dāng)天，上家將錢打入鐘某的銀行卡，并交代3人“馬上去買黃金、手機(jī)等大件商品再低價(jià)出售套取現(xiàn)金”。

于是，3人照做，在義烏某連鎖金店購(gòu)買了價(jià)值7萬(wàn)元的黃金，隨后又找到了一家金店，以較低價(jià)格將這批黃金賣出。除買賣黃金外，警方查明，該團(tuán)伙還利用云閃付掃碼、ATM取款等方式“洗錢”，涉案金額達(dá)20余萬(wàn)元。目前，3人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被義烏警方依法刑事拘留。目前，案件還在進(jìn)一步深挖中。