2023年2月27日,中信銀行義烏分行營業(yè)部與該行稠城支行合力成功堵截了一起柜面?zhèn)人異常取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件。 客戶洪某到中信銀行義烏分行營業(yè)部柜臺(tái)辦理個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù),取現(xiàn)金額為15000元。該行柜員詢問客戶資金何實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入,客戶回答今天剛剛轉(zhuǎn)入,柜員詢問轉(zhuǎn)賬的交易對(duì)手和用途,客戶回答是一位姓劉的人轉(zhuǎn)入的,不太清楚對(duì)方的名字,并表示卡已經(jīng)很久沒有流水了。柜員覺得回答可疑后立即上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理當(dāng)即上報(bào)警銀聯(lián)動(dòng)快速反應(yīng)群,柜員先安撫客戶,表明稍后為他辦理取款業(yè)務(wù),在民警反饋為風(fēng)險(xiǎn)客戶時(shí),客戶已表示不取款離開網(wǎng)點(diǎn)了。該行運(yùn)營管理部當(dāng)即在運(yùn)營機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)群發(fā)布客戶風(fēng)險(xiǎn)信息,提醒各機(jī)構(gòu)注意,20分鐘后客戶出現(xiàn)在該行稠城支行柜面,同樣要求取現(xiàn)1.5萬元,網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)經(jīng)理一邊讓柜員想辦法拖住客戶,一邊馬上報(bào)警。在等待出警人員時(shí),為了不讓客戶有所查覺,經(jīng)辦柜員詢問客戶單位及職業(yè)及住址,客戶表示自已在工地上班,人住浦江。14分鐘后當(dāng)?shù)孛窬竭_(dá)我行,將該客戶帶至江東派出所進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。 后續(xù),中信銀行義烏分行繼續(xù)強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng),主動(dòng)作為,切實(shí)防范不法分子非法轉(zhuǎn)移涉詐資金,保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境,用心踐行“讓財(cái)富有溫度”。 |
GMT+8, 2024-10-23 15:20