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    挽回100余萬元!蕭山臨江支行成功堵截一起疑似非法集資詐騙

    2023-3-3 08:30

    摘要: 近日,一位五十多歲的老人走進(jìn)蕭山臨江支行網(wǎng)點(diǎn),她神色焦急,要求馬上辦理一個(gè)U盾并提高轉(zhuǎn)賬限額,將100多萬元轉(zhuǎn)出。臨江支行大堂經(jīng)理像往常一樣,上前詢問老人轉(zhuǎn)賬用途。老人表示轉(zhuǎn)賬資金將用于投資,并向大堂經(jīng)理 ...

    近日,一位五十多歲的老人走進(jìn)蕭山臨江支行網(wǎng)點(diǎn),她神色焦急,要求馬上辦理一個(gè)U盾并提高轉(zhuǎn)賬限額,將100多萬元轉(zhuǎn)出。

    臨江支行大堂經(jīng)理像往常一樣,上前詢問老人轉(zhuǎn)賬用途。老人表示轉(zhuǎn)賬資金將用于投資,并向大堂經(jīng)理展示了手機(jī)微信群內(nèi)容,說群里的人都在投資,收益率達(dá)9%左右。

    臨江支行大堂經(jīng)理立刻提高了警惕,對(duì)老人轉(zhuǎn)賬對(duì)象和資金用途進(jìn)行深入了解,但老人既說不清投資公司名稱,也不清楚投資項(xiàng)目,只是再三強(qiáng)調(diào)自己信任對(duì)方,投資是安全的。隨后,老人又點(diǎn)開微信,收聽收款方發(fā)來的語音:“銀行為了留住你的存款會(huì)阻撓你的”、“憑什么你自己的錢不能自己決定轉(zhuǎn)到哪里”等。老人越聽越激動(dòng),催促工作人員盡快為其辦理轉(zhuǎn)賬。

    “這是詐騙集團(tuán)慣用的套路”,臨江支行大堂經(jīng)理耐心向老人解釋。同時(shí),立刻上網(wǎng)搜索相關(guān)集資詐騙案例,并打開“金鐘罩”等小程序進(jìn)行演示,但仍無濟(jì)于事。此時(shí),支行分管行長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理也一同加入勸阻老人的行列。工作人員一邊穩(wěn)住老人,一邊請(qǐng)示上級(jí)行后撥打了報(bào)警電話。幾分鐘后,派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn),與工作人員一起對(duì)客戶進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)的勸解。最終,老人打消了轉(zhuǎn)賬念頭,避免了一次重大損失。
        近年來,隨著我國(guó)老年人口數(shù)量的快速增長(zhǎng),一些不法分子利用老年人信息不對(duì)稱、有一定積蓄、防范意識(shí)弱等特點(diǎn),精心謀劃了一場(chǎng)又一場(chǎng)的騙局。中信銀行提醒:但凡涉及到財(cái)物,要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”,一定要多個(gè)心眼,守護(hù)好自己的“錢袋子”。

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