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    中信銀行義烏分行協(xié)助公安抓獲“跑分”洗錢團(tuán)伙

    2023-1-19 08:40

    摘要: 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作是一項(xiàng)持續(xù)的重要工作,中信銀行義烏分行始終擰緊反詐神經(jīng),防范賬戶風(fēng)險(xiǎn),把好開戶關(guān),強(qiáng)化疑問賬戶的交易數(shù)據(jù)分析,2022年12月成功協(xié)助義烏公安抓獲一“跑分”洗錢團(tuán)伙,受到了義烏人行的肯定和好 ...

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作是一項(xiàng)持續(xù)的重要工作,中信銀行義烏分行始終擰緊反詐神經(jīng),防范賬戶風(fēng)險(xiǎn),把好開戶關(guān),強(qiáng)化疑問賬戶的交易數(shù)據(jù)分析,2022年12月成功協(xié)助義烏公安抓獲一“跑分”洗錢團(tuán)伙,受到了義烏人行的肯定和好評。

    2022年8月,客戶錢某某、向某某前來該行開戶,兩人主要從事電商百貨、服飾等銷售工作,購買了我行理財(cái)、基金等產(chǎn)品,之后在該行還開立了電子商務(wù)商行的單位結(jié)算賬戶。在后續(xù)的回訪及交易數(shù)據(jù)排查時,發(fā)現(xiàn)客戶交易量大、存在凌晨交易的情況,存在明顯的資金過流行為。從客戶交易情況分析,存在較多的500、1000元整數(shù)的異常交易情況,疑似存在“跑分”行為。從電話回訪和上門核實(shí)的情況看,該客戶的經(jīng)營場所和經(jīng)營活動對實(shí)際的資金交易行為進(jìn)行了極好的掩飾。

    中信銀行義烏分行及時向義烏人行報(bào)送了可疑線索,經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案偵查,認(rèn)定為是一起“跑分”洗錢團(tuán)伙,定性為“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”,并成功抓獲犯罪嫌疑人。

    中信銀行義烏分行將以此為契機(jī),繼續(xù)認(rèn)真做好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理工作,人防和技防相結(jié)合,切實(shí)履行社會責(zé)任,守住人民的“錢袋子”。

     

                                                    楊婉萍

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