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    加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng) 守牢群眾“錢袋子” 工行義烏分行開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題培訓(xùn)

    2022-12-2 10:16

    摘要: 為進(jìn)一步提升“人防”水平,增強(qiáng)員工識(shí)詐反詐能力,11月29日,工行義烏分行開展以“加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng) 攜手打擊本地黑灰資金鏈”為主題的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題培訓(xùn)。 本次培訓(xùn)特邀市公安局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長朱菲岸開展現(xiàn) ...

    為進(jìn)一步提升“人防”水平,增強(qiáng)員工識(shí)詐反詐能力,11月29日,工行義烏分行開展以“加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng) 攜手打擊本地黑灰資金鏈”為主題的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題培訓(xùn)。

    本次培訓(xùn)特邀市公安局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長朱菲岸開展現(xiàn)場(chǎng)授課,主要從跑分洗錢簡介、警銀聯(lián)動(dòng)工作方法、近期典型涉詐案件分析和《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》四方面展開。

    培訓(xùn)深刻剖析了當(dāng)前嚴(yán)峻的反詐形勢(shì),從柜面取款可疑人員特征、銀行網(wǎng)點(diǎn)反詐工作要點(diǎn)和義烏市警銀聯(lián)動(dòng)處置工作流程入手,深入分析警銀聯(lián)動(dòng)工作方法。同時(shí)對(duì)近期發(fā)生的典型涉詐案例進(jìn)行分析,直觀反映當(dāng)前反詐特征;對(duì)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行概述,明確了銀行機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)。

    除了邀請(qǐng)專家授課外,工行義烏分行還從法律頒布、體制機(jī)制建設(shè)、管控措施執(zhí)行、客戶信息處理、內(nèi)培外宣等方面對(duì)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》細(xì)化解讀,強(qiáng)調(diào)自12月1日起須嚴(yán)格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》要求,切實(shí)提升反詐工作執(zhí)行力。

    近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)日益嚴(yán)峻,詐騙手段花樣翻新、層出不窮。工行義烏分行化被動(dòng)為主動(dòng),創(chuàng)新培訓(xùn)方式,提升培訓(xùn)質(zhì)效,實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。同時(shí)積極發(fā)揮大行擔(dān)當(dāng),切實(shí)履行賬戶管理的主體責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)盡職調(diào)查職責(zé),有效構(gòu)筑起遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)的防火墻,守牢群眾“錢袋子”,助力平安義烏建設(shè)。
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    GMT+8, 2024-10-23 11:17

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